A.人行
B.開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)
C.客戶(hù)
D.上級(jí)主管部門(mén)
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A.身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.反洗錢(qián)系統(tǒng)
C.人民銀行賬戶(hù)管理系統(tǒng)
D.核心系統(tǒng)
A.身份證鑒別儀和工商系統(tǒng)
B.身份證鑒別儀和身份核查系統(tǒng)
C.人工辨別和身份核查系統(tǒng)
D.輔助證明和身份核查系統(tǒng)
A.支行
B.分行
C.總行
D.以上均可
A.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)總會(huì)計(jì)
B.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
C.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)主管行長(zhǎng)
D.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)行長(zhǎng)
A.上門(mén)審核結(jié)果
B.電話(huà)審核結(jié)果
C.證件審核結(jié)果
D.訪(fǎng)談審核結(jié)果
最新試題
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿(mǎn)足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。