精品国产免费观看一区,亚洲色偷偷偷综合网

單項選擇題分行復核人員對各營業(yè)機構提交的數(shù)據(jù)，再進行校驗、匯總，大額交易報告在（）日工作日內上報總行（T為當日）。

A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3

1.單項選擇題分行及信用卡中心在T日日結后按反洗錢規(guī)定對當日業(yè)務進行大額交易數(shù)據(jù)抽取，（）日上午，支行操作員登錄到分行系統(tǒng)先對前一日交易信息進行查詢和信息補錄，然后進行數(shù)據(jù)校驗，待校驗顯示符合報送要求后，提交分行。

A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3

2.單項選擇題如有新設立（或變更）的營業(yè)機構，分行應及時將其內部機構信息報告總行，總行反洗錢管理人員更新后，（）向人民銀行報備。

A.當日
B.次日
C.3日內
D.5日內

3.單項選擇題各類反洗錢報表和操作日志的保存期限為2年，超過2年的報表數(shù)據(jù)使用其他介質在系統(tǒng)外保存，保存期限為（）年。

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年

4.單項選擇題對于監(jiān)管、司法等權力機構認定的本外幣可疑客戶或華夏銀行判斷為可疑的客戶，開戶行應在反洗錢系統(tǒng)中將其設置為（）賬戶，對于該類賬戶發(fā)生的結算業(yè)務，無論金額大小、頻率高低，均作為可疑交易處理。

A.大額
B.可疑
C.正常
D.凍結

5.單項選擇題對于（）賬戶，自設置之日起，系統(tǒng)不再抽取該賬戶的可疑交易數(shù)據(jù)。

A.大額
B.可疑
C.正常
D.凍結