單項選擇題違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人（），情節(jié)嚴重的，以非法經營罪定罪處罰。
A.提供消費交易
B.提供消費撤銷交易
C.直接支付現金
D.提供預授權交易
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1.單項選擇題金融機構應向人民銀行分支機構報告可疑交易的情形包括（）。
A.個人客戶取款15萬
B.金融機構履行反洗錢義務過程中發(fā)現涉嫌犯罪的
C.公司客戶之間轉賬100萬
D.跨境匯款5000美元
2.單項選擇題內部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內部控制時必須以（）為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當的程序、措施避免和減少風險。
A.及時有效
B.安全保密
C.審慎經營
D.減負增效
3.單項選擇題反洗錢內部控制的檢查，評價部門（）于內部制度的制定和執(zhí)行部門。
A.不應當獨立
B.應當獨立
C.合并
D.兼并
4.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定交易一方為（）的可疑不作為可疑交易報告。
A.武警招待所
B.勞教局
C.公安局幼兒園
D.交通廳交通運輸服務部
5.單項選擇題居民自然人頻繁收到境外匯入的外匯后，（）情況，應作為可疑交易進行報告。
A.要求存入同名活期賬戶
B.要求開具同名定期存單
C.要求開具旅行支票、匯票
D.要求提取部分現金
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題