A.短期內(nèi)集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出且不能合理解釋的
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生收付且不能合理解釋的
C.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況不符
D.以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)?/p>
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A.姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)
B.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
C.身份證件或者身份證件文件種類(lèi)、號(hào)碼和有效期限
D.家庭成員基本情況
A.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B.客戶(hù)身份識(shí)別制度
C.客戶(hù)身份資料保存制度
D.客戶(hù)交易記錄保存制度
A.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
B.故意提供虛假材料的
C.拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查的
D.未指定專(zhuān)人聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場(chǎng)檢查事項(xiàng)的
A.配合調(diào)查義務(wù)
B.如是提供信息義務(wù)
C.保密義務(wù)
D.拒絕調(diào)查義務(wù)
A.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
C.《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
最新試題
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
POS 機(jī)回訪(fǎng)制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪(fǎng)調(diào)查。