單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》已由中華人民共和國第（）屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議于2006年10月31日通過。
A.九
B.十二
C.十
D.五
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1.單項選擇題（）部門、國務院有關部門、機構和司法機關在反洗錢工作中應當相互配合。
A.國務院反洗錢領導小組
B.國務院有關部門、機構
C.國務院指定部門
D.國務院反洗錢行政主管
2.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢（）工作。
A.預防
B.協(xié)調
C.監(jiān)督管理
D.報告
3.單項選擇題主要業(yè)務部門、客戶經理在業(yè)務拓展過程中，應堅持（）原則，加強對客戶實際控制人、實際經營業(yè)務和規(guī)模、財務狀況、主要產品、主要交易對手信息的了解。
A.存款自愿
B.了解你的客戶
C.為儲戶保密
D.取款自由
4.單項選擇題（）應充分利用在與客戶進行面對面的交流的有利條件，注意觀察客戶不符合常理的情形或其他可疑點。
A.總行反洗錢辦公室
B.分行高級管理層
C.一線柜員、客戶經理
D.分行反洗錢辦公室
5.單項選擇題可疑交易監(jiān)測分析的對象不能僅局限于會計數(shù)據(jù)，（）工作人員要全面關注各種情況，根據(jù)各自的職責履行反洗錢監(jiān)測義務。
A.公司業(yè)務條線
B.個人業(yè)務條線
C.國際業(yè)務條線
D.各專業(yè)、各層級
最新試題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題