單項選擇題反洗錢崗位資格認證是指銀行反洗錢相關工作人員須通過參加中國人民銀行組織的（）培訓考試，成績合格獲得崗位準入合格證。
A.反洗錢持證上崗
B.反洗錢培訓
C.反洗錢崗位準入
D.反洗錢管理培訓
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1.單項選擇題反洗錢崗位資格認證是指銀行反洗錢相關工作人員須通過參加中國人民銀行組織的反洗錢崗位準入培訓考試，成績合格獲得（）。
A.上崗證
B.崗位準入合格證
C.崗位合格證
D.從業(yè)資格證
2.單項選擇題反洗錢崗位資格認證是指銀行反洗錢相關工作人員須通過參加（）組織的反洗錢崗位準入培訓考試，成績合格獲得崗位準入合格證。
A.中國人民銀行
B.總行
C.分行
D.支行
3.單項選擇題各單位應貫徹執(zhí)行國家有關反洗錢保密的法律、法規(guī)和政策，實施追查失密、泄密事件，組織保密宣傳，開展（）教育。
A.失密
B.泄密
C.秘密
D.保密
4.單項選擇題在中華人民共和國境內設立的（）和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
A.金融機構
B.保險公司
C.銀行
D.證券公司
5.單項選擇題未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的。情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處（）罰款。
A.二十萬元以上五十萬元以下
B.一萬元以上五萬元以下
C.五萬以上十五萬以下
D.十五萬以上五十萬以下
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
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已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
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數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
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當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題