A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
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A.反洗錢基礎(chǔ)知識
B.反洗錢法律法規(guī)
C.反洗錢內(nèi)控制度
D.以上均對
A.持有總行頒發(fā)的反洗錢崗位資格證書
B.持有中國人民銀行頒發(fā)的金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試合格證
C.持有中國人民銀行頒發(fā)的金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試合格證和總行頒發(fā)的反洗錢崗位資格證書
D.以上均不對
A.持證人員
B.反洗錢崗位人員
C.會計人員
D.全員
A.中國人民銀行
B.總分支行
C.總分行
D.總行
A.中國人民銀行
B.總分行
C.總分支行
D.反洗錢行政管理部門
最新試題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）