欧美黄页网站免费观看,伊人久久精品无码二区69

單項選擇題反洗錢風(fēng)險控制體系要全面覆蓋各項金融產(chǎn)品或（）。

A.金融服務(wù)
B.金融業(yè)務(wù)
C.金融法律
D.金融法規(guī)

1.單項選擇題在辦理代理存取款業(yè)務(wù)時，要登記存取款人的姓名、聯(lián)系方式、（）、號碼。

A.身份證件種類
B.身份證件類別
C.身份證件或身份證明文件的種類
D.身份證件名稱

2.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)加強對金融從業(yè)人員在反洗錢及（）方面的宣傳、引導(dǎo)和培訓(xùn)。

A.反貪污
B.反賄賂
C.反恐怖融資
D.反非法集資

3.單項選擇題為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或等值外幣（）以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時，金融機構(gòu)必須核對客戶有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.5仟美元
B.5萬美元
C.1萬美元
D.1仟美元

4.單項選擇題為自然人客戶辦理人民幣單筆（）以上或等值外幣1萬美元以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時，金融機構(gòu)必須核對客戶有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.1萬元
B.5萬元
C.3萬元
D.5仟元

5.單項選擇題對于實際控制人，金融機構(gòu)可擇機采取詢問客戶、（）、委托有關(guān)機構(gòu)調(diào)查等合理手段進行客戶盡職調(diào)查工作。

A.根據(jù)客戶填寫的申請書
B.實地調(diào)查
C.通過互聯(lián)網(wǎng)查詢
D.要求客戶提供證明材料