A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機關
C.檢查機關
D.國務院反洗錢行政主管部門
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A.組織協(xié)調全國的反洗錢工作
B.代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢合作
C.向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動
D.建立客戶身份識別制度
A.建立業(yè)務關系時
B.銷戶時
C.業(yè)務關系存續(xù)期間
D.以上說法都正確
A.現(xiàn)場檢查
B.非現(xiàn)場檢查
C.行政調查
D.案件協(xié)查
A.承擔法律責任
B.紀律處分
C.行政處分
D.行政處罰
A.交易對手
B.資金
C.賬戶
D.客戶
最新試題
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。