單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)在本業(yè)務(wù)條線管理工作中履行反洗錢義務(wù)要求，在本業(yè)務(wù)條線制度制定、流程設(shè)計(jì)等工作中落實(shí)反洗錢大額和可疑交易報(bào)告報(bào)送、客戶身份識(shí)別、客戶身份資料及交易記錄保存等各項(xiàng)內(nèi)控要求。

A.反洗錢業(yè)務(wù)部門
B.所有部門
C.各支行
D.電子銀行部


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題反洗錢業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)在本業(yè)務(wù)條線制度制定、流程設(shè)計(jì)等工作中落實(shí)哪些內(nèi)控要求（）。

A.反洗錢大額和可疑交易報(bào)告報(bào)送
B.客戶身份識(shí)別
C.客戶身份資料及交易記錄保存
D.以上都是

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)研究（）反洗錢工作開展情況，積極參與反洗錢國(guó)內(nèi)外合作。

A.國(guó)內(nèi)同業(yè)
B.國(guó)外同業(yè)
C.人民銀行
D.國(guó)內(nèi)外同業(yè)

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)聽取全行（）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類情況。

A.產(chǎn)品
B.系統(tǒng)
C.業(yè)務(wù)
D.客戶

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)聽取各業(yè)務(wù)條線新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新系統(tǒng)的（）評(píng)估報(bào)告。

A.洗錢風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.外部風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)向反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組提交年度反洗錢工作報(bào)告。

A.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)

最新試題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題