單項選擇題反洗錢領(lǐng)導小組會議議題由發(fā)起部門在反洗錢領(lǐng)導小組會議召開前（）個工作日，將議題和材料以函件形式提交反洗錢工作辦公室。
A.3
B.5
C.7
D.10
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1.單項選擇題反洗錢領(lǐng)導小組成員因故不能出席反洗錢小組會議時，經(jīng)組長批準，可委托部門室（）及以上人員出席會議，被委托人不得再轉(zhuǎn)委托其他人員。
A.副經(jīng)理
B.總經(jīng)理助理
C.7級
D.8級
2.單項選擇題反洗錢領(lǐng)導小組成員因故不能出席反洗錢小組會議時，經(jīng)（）批準，可委托部門室副經(jīng)理及以上人員出席會議，被委托人不得再轉(zhuǎn)委托其他人員。
A.行長
B.分管行長
C.組長
D.董事會
3.單項選擇題反洗錢領(lǐng)導小組各成員部門可根據(jù)部門（條線）反洗錢工作實際情況，向反洗錢工作辦公室提議，并報（）同意后召開臨時會議。
A.董事長
B.組長
C.行長
D.分管副行長
4.單項選擇題反洗錢領(lǐng)導小組各成員部門可根據(jù)部門（條線）反洗錢工作實際情況，向（）提議，并報組長同意后召開臨時會議。
A.反洗錢領(lǐng)導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.董事會
D.高級管理層
5.單項選擇題（）可以決定召開反洗錢領(lǐng)導小組臨時會議。
A.分管行長
B.行長
C.反洗錢領(lǐng)導小組組長
D.反洗錢工作辦公室主任
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題