單項(xiàng)選擇題各分行、各條線（部門(mén)）應(yīng)建立反洗錢(qián)培訓(xùn)檔案，真實(shí)記錄反洗錢(qián)培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、簽到、測(cè)試等情況，確保反洗錢(qián)工作人員接受了反洗錢(qián)培訓(xùn)，妥善保管好（）。

A.反洗錢(qián)培訓(xùn)檔案
B.員工培訓(xùn)筆記
C.培訓(xùn)考試成績(jī)
D.培訓(xùn)簽到記錄


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2.單項(xiàng)選擇題各級(jí)行在履行反洗錢(qián)義務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以規(guī)定格式向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和（）報(bào)告。

A.當(dāng)?shù)貦z察院
B.當(dāng)?shù)赝夤芫?br /> C.當(dāng)?shù)劂y監(jiān)會(huì)
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)將新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新系統(tǒng)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況向（）報(bào)告。

A.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢(qián)工作辦公室
C.合規(guī)部
D.法律事務(wù)部

最新試題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題