單項選擇題中國人民銀行各分支機構(gòu)對代理機構(gòu)開始現(xiàn)場檢查，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為要依法處罰，發(fā)現(xiàn)的涉嫌洗錢和恐怖主義活動的可疑交易要立即上報（）。
A.中國人民銀行反洗錢局
B.銀監(jiān)局
C.法院
D.公安機關(guān)
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1.單項選擇題以虛假宣傳，欺騙方式募集社會公眾資金，數(shù)額較大的，構(gòu)成（）行為。
A.違法
B.犯罪
C.融資
D.集資詐騙
2.單項選擇題未經(jīng)國家主管部門批準，利用互聯(lián)網(wǎng)向社會公眾投資者推銷（），散布證券發(fā)行的虛假信息，屬于非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)活動，情節(jié)嚴重的，構(gòu)成非法經(jīng)營活動。
A.個人公司股權(quán)
B.集體公司股權(quán)
C.未上市公司股權(quán)
D.原始股股權(quán)
3.單項選擇題未經(jīng)國家主管部門批準，向不特定的公眾募集資金，并承諾高額回報，構(gòu)成（）行為。
A.高息攬存
B.非法經(jīng)營
C.非法吸收公眾存款
D.非法傳銷
4.單項選擇題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，各分行應(yīng)（）為客戶辦理業(yè)務(wù)。
A.中止
B.慎重
C.繼續(xù)
D.熱情
5.單項選擇題各級行應(yīng)當在（）及相關(guān)部門的指導(dǎo)下，開展反洗錢宣傳活動，宣傳反洗錢基本知識，介紹有關(guān)洗錢的特征、危害以及做好反洗錢工作的重要性，提高社會反洗錢的影響力。
A.銀行業(yè)協(xié)會
B.中國人民銀行
C.金融服務(wù)工作辦公室
D.銀監(jiān)會
最新試題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題