A.無良好的經(jīng)營活動
B.無經(jīng)營活動
C.無實質(zhì)性經(jīng)營管理活動
D.經(jīng)營活動違法
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A.傳銷
B.非法經(jīng)營證券業(yè)務
C.非法集資
D.金融詐騙
A.持續(xù)監(jiān)測
B.連續(xù)跟蹤
C.周期回訪
D.定期維護
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國公司法》
C.《中華人民共和國合同法》
D.《治安處罰條例》
A.銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.金融管理辦公室
D.公安局
A.代理機構(gòu)
B.境外機構(gòu)
C.被代理機構(gòu)
D.匯款機構(gòu)
A.證券公司
B.期貨經(jīng)紀公司
C.擔保公司
D.金融資產(chǎn)管理公司
A.匯出機構(gòu)
B.匯款人、收款人
C.轉(zhuǎn)匯機構(gòu)
D.資金匯出地
A.總行
B.總分支行
C.總分行
D.分行
A.扣劃賬戶資金
B.關(guān)閉賬戶
C.凍結(jié)涉恐資金
D.限制交易
A.定期
B.不定期
C.適時
D.每年
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。