A.交易記錄
B.交易信息
C.客戶名稱
D.客戶證件
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A.反洗錢(qián)崗位人員
B.檔案保管員
C.經(jīng)辦人員
D.復(fù)核人員
A.強(qiáng)化
B.標(biāo)準(zhǔn)
C.簡(jiǎn)化
D.差異化
A.強(qiáng)化
B.標(biāo)準(zhǔn)
C.簡(jiǎn)化
D.差異化
A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.規(guī)則為本
C.風(fēng)險(xiǎn)可控
D.風(fēng)險(xiǎn)防范
A.非法交易
B.無(wú)效交易
C.正常交易
D.可疑交易
A.可疑交易信息描述
B.可疑交易對(duì)手描述
C.代理機(jī)構(gòu)信息描述
D.可疑交易特征描述
A.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.不按規(guī)定進(jìn)行反洗錢(qián)檢查的
B.違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的
C.泄露因反洗錢(qián)知悉的國(guó)家秘密
D.違反規(guī)定對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的
A.信托關(guān)系當(dāng)事人
B.委托人
C.受益人
D.經(jīng)辦人
A.貨幣兌換
B.貸款
C.跨境匯款
D.網(wǎng)絡(luò)支付
最新試題
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。