A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.較低風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.較高風(fēng)險(xiǎn)
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A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.較低風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.較高風(fēng)險(xiǎn)
A.10
B.9
C.8
D.5
A.分管副行長(zhǎng)
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管行長(zhǎng)
D.無需
A.重新識(shí)別客戶身份
B.開展盡職調(diào)查
C.關(guān)注客戶
D.上報(bào)可疑交易報(bào)告
A.重新評(píng)定客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.開展盡職調(diào)查
C.關(guān)注客戶
D.上報(bào)可疑交易報(bào)告
A.強(qiáng)化的
B.簡(jiǎn)化的
C.正常的
D.無需
A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分認(rèn)定小組
B.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作小組
D.反洗錢可疑交易認(rèn)定小組
A.分行內(nèi)控合規(guī)部
B.支行營業(yè)室經(jīng)理
C.分行會(huì)計(jì)部
D.總行內(nèi)控合規(guī)部
A.評(píng)級(jí)狀態(tài)
B.評(píng)級(jí)日期
C.評(píng)定理由
D.評(píng)定結(jié)果
A.唯一
B.兩個(gè)
C.三個(gè)
D.多個(gè)
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。