A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.較低風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.較高風(fēng)險(xiǎn)
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B.較低風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.較高風(fēng)險(xiǎn)
A.10
B.9
C.8
D.5
A.分管副行長(zhǎng)
B.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
C.主管行長(zhǎng)
D.無(wú)需
A.重新識(shí)別客戶身份
B.開(kāi)展盡職調(diào)查
C.關(guān)注客戶
D.上報(bào)可疑交易報(bào)告
A.重新評(píng)定客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.開(kāi)展盡職調(diào)查
C.關(guān)注客戶
D.上報(bào)可疑交易報(bào)告
A.強(qiáng)化的
B.簡(jiǎn)化的
C.正常的
D.無(wú)需
A.客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分認(rèn)定小組
B.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢(qián)工作小組
D.反洗錢(qián)可疑交易認(rèn)定小組
A.分行內(nèi)控合規(guī)部
B.支行營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
C.分行會(huì)計(jì)部
D.總行內(nèi)控合規(guī)部
A.評(píng)級(jí)狀態(tài)
B.評(píng)級(jí)日期
C.評(píng)定理由
D.評(píng)定結(jié)果
最新試題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
關(guān)于反洗錢(qián),以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。