A.高風險
B.較高風險
C.中風險
D.低風險
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A.低風險
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C.中風險
D.較高風險
A.低風險
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A.低風險
B.較低風險
C.中風險
D.較高風險
A.10
B.9
C.8
D.5
A.分管副行長
B.營業(yè)室經理
C.主管行長
D.無需
A.重新識別客戶身份
B.開展盡職調查
C.關注客戶
D.上報可疑交易報告
A.重新評定客戶風險等級
B.開展盡職調查
C.關注客戶
D.上報可疑交易報告
A.強化的
B.簡化的
C.正常的
D.無需
A.客戶洗錢風險等級劃分認定小組
B.反洗錢領導小組
C.反洗錢工作小組
D.反洗錢可疑交易認定小組
A.分行內控合規(guī)部
B.支行營業(yè)室經理
C.分行會計部
D.總行內控合規(guī)部
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。