A.高風(fēng)險
B.較高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.低風(fēng)險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.高風(fēng)險
B.較高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.低風(fēng)險
A.高風(fēng)險
B.較高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.低風(fēng)險
A.高風(fēng)險
B.較高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.低風(fēng)險
A.高風(fēng)險
B.較高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.低風(fēng)險
A.高風(fēng)險
B.較高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.低風(fēng)險
A.低風(fēng)險
B.較低風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.較高風(fēng)險
A.低風(fēng)險
B.較低風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.較高風(fēng)險
A.低風(fēng)險
B.較低風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.較高風(fēng)險
A.10
B.9
C.8
D.5
A.分管副行長
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管行長
D.無需
最新試題
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。