單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類按照自然人客戶和（）客戶進(jìn)行分類評估。

A.非自然人
B.對公
C.對私
D.個人


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1.單項(xiàng)選擇題華夏銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分為（）類。

A.五
B.四
C.三
D.二

3.單項(xiàng)選擇題政府機(jī)構(gòu)、軍隊(duì)等客戶可直接認(rèn)定為（）客戶。

A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.較低風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.較高風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖分子名單客戶應(yīng)認(rèn)定為（）客戶。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.較高風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.低風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖分子名單客戶應(yīng)認(rèn)定為（）客戶。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.較高風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.低風(fēng)險(xiǎn)

6.單項(xiàng)選擇題客戶為外國政要或其親屬、關(guān)系密切人應(yīng)認(rèn)定為（）客戶。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.較高風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.低風(fēng)險(xiǎn)

7.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖分子嫌疑人名單客戶應(yīng)認(rèn)定為（）客戶。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.較高風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.低風(fēng)險(xiǎn)

8.單項(xiàng)選擇題美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）、歐盟等組織制裁名單客戶應(yīng)認(rèn)定為（）客戶。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.較高風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.低風(fēng)險(xiǎn)

9.單項(xiàng)選擇題國際刑警組織公布的紅色通緝令名單應(yīng)認(rèn)定為（）客戶。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.較高風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.低風(fēng)險(xiǎn)