A.客戶特性風險
B.地域風險
C.業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風險
D.行業(yè)(含職業(yè))風險
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A.客戶特性風險
B.地域風險
C.業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風險
D.行業(yè)(含職業(yè))風險
A.客戶身份信息
B.客戶信息
C.客戶名稱
D.客戶證件
A.非自然人
B.對公
C.對私
D.個人
A.五
B.四
C.三
D.二
A.高風險
B.較高風險
C.中風險
D.低風險
A.低風險
B.較低風險
C.中風險
D.較高風險
A.高風險
B.較高風險
C.中風險
D.低風險
A.高風險
B.較高風險
C.中風險
D.低風險
A.高風險
B.較高風險
C.中風險
D.低風險
A.高風險
B.較高風險
C.中風險
D.低風險
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關(guān)注。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()