A.內(nèi)控合規(guī)部
B.反洗錢業(yè)務條線管理部門
C.辦公室
D.國際業(yè)務部
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A.客戶特性風險
B.地域風險
C.業(yè)務(含金融產(chǎn)品、金融服務)風險
D.行業(yè)(含職業(yè))風險
A.客戶特性風險
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D.行業(yè)(含職業(yè))風險
A.客戶特性風險
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C.業(yè)務(含金融產(chǎn)品、金融服務)風險
D.行業(yè)(含職業(yè))風險
A.客戶身份信息
B.客戶信息
C.客戶名稱
D.客戶證件
A.非自然人
B.對公
C.對私
D.個人
A.五
B.四
C.三
D.二
A.高風險
B.較高風險
C.中風險
D.低風險
A.低風險
B.較低風險
C.中風險
D.較高風險
A.高風險
B.較高風險
C.中風險
D.低風險
A.高風險
B.較高風險
C.中風險
D.低風險
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。