A.半小時
B.一小時
C.兩小時
D.三小時
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A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行
C.總行內(nèi)控合規(guī)部
D.總行辦公室
A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務部
A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務部
A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務部
A.內(nèi)控合規(guī)部
B.反洗錢業(yè)務條線管理部門
C.辦公室
D.國際業(yè)務部
A.客戶特性風險
B.地域風險
C.業(yè)務(含金融產(chǎn)品、金融服務)風險
D.行業(yè)(含職業(yè))風險
A.客戶特性風險
B.地域風險
C.業(yè)務(含金融產(chǎn)品、金融服務)風險
D.行業(yè)(含職業(yè))風險
A.客戶特性風險
B.地域風險
C.業(yè)務(含金融產(chǎn)品、金融服務)風險
D.行業(yè)(含職業(yè))風險
A.客戶身份信息
B.客戶信息
C.客戶名稱
D.客戶證件
A.非自然人
B.對公
C.對私
D.個人
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。