A.工作不足
B.工作方式
C.工作內(nèi)容
D.工作范圍
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A.半小時
B.一小時
C.兩小時
D.三小時
A.半小時
B.一小時
C.兩小時
D.三小時
A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行
C.總行內(nèi)控合規(guī)部
D.總行辦公室
A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務(wù)部
A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務(wù)部
A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務(wù)部
A.內(nèi)控合規(guī)部
B.反洗錢業(yè)務(wù)條線管理部門
C.辦公室
D.國際業(yè)務(wù)部
A.客戶特性風(fēng)險
B.地域風(fēng)險
C.業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險
D.行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險
A.客戶特性風(fēng)險
B.地域風(fēng)險
C.業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險
D.行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險
A.客戶特性風(fēng)險
B.地域風(fēng)險
C.業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險
D.行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險
最新試題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。