A.調(diào)查
B.檢查
C.梳理
D.復查
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A.主要
B.深層
C.重點
D.觸發(fā)
A.工作不足
B.工作方式
C.工作內(nèi)容
D.工作范圍
A.半小時
B.一小時
C.兩小時
D.三小時
A.半小時
B.一小時
C.兩小時
D.三小時
A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行
C.總行內(nèi)控合規(guī)部
D.總行辦公室
A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務部
A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務部
A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務部
A.內(nèi)控合規(guī)部
B.反洗錢業(yè)務條線管理部門
C.辦公室
D.國際業(yè)務部
A.客戶特性風險
B.地域風險
C.業(yè)務(含金融產(chǎn)品、金融服務)風險
D.行業(yè)(含職業(yè))風險
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關(guān)注。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。