A.進一步
B.寬松
C.更嚴(yán)格
D.更簡捷
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.有關(guān)部門
B.銀監(jiān)局
C.各營業(yè)機構(gòu)
D.公安機關(guān)
A.輿論引導(dǎo)
B.公告
C.公文
D.報道
A.調(diào)查
B.檢查
C.梳理
D.復(fù)查
A.主要
B.深層
C.重點
D.觸發(fā)
A.工作不足
B.工作方式
C.工作內(nèi)容
D.工作范圍
A.半小時
B.一小時
C.兩小時
D.三小時
A.半小時
B.一小時
C.兩小時
D.三小時
A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行
C.總行內(nèi)控合規(guī)部
D.總行辦公室
A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務(wù)部
A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務(wù)部
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。