單項選擇題反洗錢突發(fā)事件是指無法（），與銀行履行反洗錢義務(wù)密切相關(guān)，可能使銀行面臨處罰、聲譽受損等各類風(fēng)險，需立即處理的事件。

A.計劃安排
B.提前告知
C.準(zhǔn)確預(yù)測
D.簡單預(yù)測


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項選擇題恐怖分子為銀行客戶，銀行未按要求對恐怖融資資產(chǎn)實施凍結(jié)，造成銀行經(jīng)濟、聲譽損失的事件屬于（）。

A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風(fēng)險事件

7.單項選擇題銀行員工參與重大洗錢案件或恐怖融資的事件屬于（）。

A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風(fēng)險事件

8.單項選擇題因銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)故障，造成未能按照監(jiān)管規(guī)定時限上報反洗錢報告的事件屬于（）。

A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風(fēng)險事件

9.單項選擇題因反洗錢工作對媒體解釋不周，被全國性主流媒體報道的事件屬于（）。

A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風(fēng)險事件