A.同事
B.無關(guān)人員
C.營業(yè)室經(jīng)理
D.大堂經(jīng)理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.登記信息
B.登記資料
C.登記記錄
D.登記程序
A.批準(zhǔn)
B.口頭同意
C.咨詢
D.授權(quán)
A.復(fù)印
B.拍照
C.拷貝
D.復(fù)印、拍照、拷貝
A.工作檔案
B.客戶身份識別資料
C.反洗錢工作檔案
D.聯(lián)網(wǎng)核查記錄
A.文件
B.文件、資料、檔案
C.資料
D.檔案
A.計劃安排
B.提前告知
C.準(zhǔn)確預(yù)測
D.簡單預(yù)測
A.立即
B.及時
C.事件發(fā)生后1個小時
D.次日
A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風(fēng)險事件
A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風(fēng)險事件
A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風(fēng)險事件
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。