單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，不得將反洗錢工作檔案與（）混合組卷、混合保管。
A.會計憑證
B.其他文件
C.會計報表
D.資料
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1.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀工作檔案，經(jīng)有權(quán)人員批準后專人執(zhí)行。在對反洗錢保密信息和資料進行復印或摘抄時，復印件和摘抄件（）與原件相同的保密措施。除非確有必要，在業(yè)務(wù)處理完畢后，復印件和摘抄件應當收回銷毀。
A.必須采取
B.不采取
C.可選擇
D.可以采取
2.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀工作檔案，經(jīng)有權(quán)人員批準后專人執(zhí)行。在對反洗錢保密信息和資料進行復印或摘抄時，復印件和摘抄件必須采取與原件（）的保密措施。除非確有必要，在業(yè)務(wù)處理完畢后，復印件和摘抄件應當收回銷毀。
A.不一樣
B.相同
C.有別于
D.區(qū)別于
3.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀工作檔案，經(jīng)有權(quán)人員批準后專人執(zhí)行。在對反洗錢保密信息和資料進行復印或摘抄時，復印件和摘抄件必須采取與原件相同的保密措施。除非確有必要，在業(yè)務(wù)處理完畢后，復印件和摘抄件應當收回（）。
A.銷毀
B.保存
C.存檔
D.撕毀
4.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，應配備（）或?qū)Ｓ迷O(shè)施保管反洗錢工作檔案。
A.辦公室
B.檔案庫房
C.文件柜
D.保險柜
5.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，應配備檔案庫房或（）保管反洗錢工作檔案。
A.專用設(shè)備
B.文件柜
C.專用設(shè)施
D.保險柜
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題