A.督促責(zé)任
B.保密責(zé)任
C.協(xié)查責(zé)任
D.檢查責(zé)任
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A.支行主管行長(zhǎng)
B.大堂經(jīng)理
C.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)人員
D.被代理人
A.公共網(wǎng)絡(luò)傳輸
B.核心系統(tǒng)
C.考試系統(tǒng)
D.評(píng)價(jià)系統(tǒng)
A.檢查
B.通知
C.確認(rèn)
D.審批
A.放開
B.限定
C.不限定
D.公開
A.會(huì)計(jì)人員
B.大堂經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理
D.信息報(bào)送人員
A.調(diào)查范圍
B.知情范圍
C.檢查范圍
D.了解范圍
A.學(xué)習(xí)檔案
B.管理檔案
C.登記檔案
D.整理檔案
A.可疑數(shù)據(jù)
B.大額數(shù)據(jù)
C.交易電子數(shù)據(jù)
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)據(jù)
A.取得和使用
B.取得
C.使用
D.審核
A.保存
B.銷毀
C.儲(chǔ)存
D.保值
最新試題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()