A.保密責(zé)任
B.協(xié)查責(zé)任
C.檢查責(zé)任
D.督促責(zé)任
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.督促責(zé)任
B.保密責(zé)任
C.協(xié)查責(zé)任
D.檢查責(zé)任
A.支行主管行長(zhǎng)
B.大堂經(jīng)理
C.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)人員
D.被代理人
A.公共網(wǎng)絡(luò)傳輸
B.核心系統(tǒng)
C.考試系統(tǒng)
D.評(píng)價(jià)系統(tǒng)
A.檢查
B.通知
C.確認(rèn)
D.審批
A.放開(kāi)
B.限定
C.不限定
D.公開(kāi)
A.會(huì)計(jì)人員
B.大堂經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理
D.信息報(bào)送人員
A.調(diào)查范圍
B.知情范圍
C.檢查范圍
D.了解范圍
A.學(xué)習(xí)檔案
B.管理檔案
C.登記檔案
D.整理檔案
A.可疑數(shù)據(jù)
B.大額數(shù)據(jù)
C.交易電子數(shù)據(jù)
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)據(jù)
A.取得和使用
B.取得
C.使用
D.審核
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。
開(kāi)戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。