單項選擇題在大額和可疑報告過程中，依法履行反洗錢保密義務的工作人員可以包括以下哪種：（）。

A.主要包括營業(yè)網(wǎng)點會計人員、客戶經(jīng)理、營業(yè)網(wǎng)點管理人員等獲知客戶身份資料和交易信息的相關工作人員
B.主要包括分行負責客戶風險等級評定的網(wǎng)點工作人員、高風險客戶認定小組成員、負責審批高風險客戶名單人員等可獲知客戶洗錢風險等級及其他相關信息的工作人員
C.主要包括負責大額和可疑報告的反洗錢監(jiān)測崗人員、重點可疑交易報告認定小組成員等獲知大額和可疑信息的相關工作人員
D.主要包括各機構中的協(xié)查人員、協(xié)查部門負責人等獲知反洗錢協(xié)查信息的相關工作人員


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題（），負有保密責任的人員主要包括各機構中的協(xié)查人員、協(xié)查部門負責人等獲知反洗錢協(xié)查信息的相關工作人員。

A.在大額和可疑報告過程中
B.在案件協(xié)查過程中
C.在非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送過程中
D.在資產(chǎn)負債表報送過程中

6.單項選擇題非現(xiàn)場監(jiān)管信息和涉密工作報告等反洗錢信息資料應嚴格使用華夏銀行內(nèi)部系統(tǒng)，不得使用（）。

A.公共網(wǎng)絡傳輸
B.核心系統(tǒng)
C.考試系統(tǒng)
D.評價系統(tǒng)

最新試題