A.經(jīng)簽約
B.可以
C.不得
D.經(jīng)協(xié)商
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A.主要包括營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會計(jì)人員、客戶經(jīng)理、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理人員等獲知客戶身份資料和交易信息的相關(guān)工作人員
B.主要包括分行負(fù)責(zé)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級評定的網(wǎng)點(diǎn)工作人員、高風(fēng)險(xiǎn)客戶認(rèn)定小組成員、負(fù)責(zé)審批高風(fēng)險(xiǎn)客戶名單人員等可獲知客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級及其他相關(guān)信息的工作人員
C.主要包括負(fù)責(zé)大額和可疑報(bào)告的反洗錢監(jiān)測崗人員、重點(diǎn)可疑交易報(bào)告認(rèn)定小組成員等獲知大額和可疑信息的相關(guān)工作人員
D.主要包括各機(jī)構(gòu)中的協(xié)查人員、協(xié)查部門負(fù)責(zé)人等獲知反洗錢協(xié)查信息的相關(guān)工作人員
A.客戶賬戶信息
B.客戶身份信息
C.產(chǎn)品信息
D.大額和可疑信息的相關(guān)工作人員
A.在大額和可疑報(bào)告過程中
B.在案件協(xié)查過程中
C.在非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表報(bào)送過程中
D.在資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)送過程中
A.保密責(zé)任
B.協(xié)查責(zé)任
C.檢查責(zé)任
D.督促責(zé)任
A.督促責(zé)任
B.保密責(zé)任
C.協(xié)查責(zé)任
D.檢查責(zé)任
A.支行主管行長
B.大堂經(jīng)理
C.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會計(jì)人員
D.被代理人
A.公共網(wǎng)絡(luò)傳輸
B.核心系統(tǒng)
C.考試系統(tǒng)
D.評價(jià)系統(tǒng)
A.檢查
B.通知
C.確認(rèn)
D.審批
A.放開
B.限定
C.不限定
D.公開
A.會計(jì)人員
B.大堂經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理
D.信息報(bào)送人員
最新試題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）