A.凍結(jié)
B.銷戶
C.開戶
D.限制賬戶交易
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A.法人
B.代理人
C.被代理人
D.交易的實(shí)際受益人
A.經(jīng)簽約
B.可以
C.不得
D.經(jīng)協(xié)商
A.主要包括營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)人員、客戶經(jīng)理、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理人員等獲知客戶身份資料和交易信息的相關(guān)工作人員
B.主要包括分行負(fù)責(zé)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定的網(wǎng)點(diǎn)工作人員、高風(fēng)險(xiǎn)客戶認(rèn)定小組成員、負(fù)責(zé)審批高風(fēng)險(xiǎn)客戶名單人員等可獲知客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及其他相關(guān)信息的工作人員
C.主要包括負(fù)責(zé)大額和可疑報(bào)告的反洗錢監(jiān)測(cè)崗人員、重點(diǎn)可疑交易報(bào)告認(rèn)定小組成員等獲知大額和可疑信息的相關(guān)工作人員
D.主要包括各機(jī)構(gòu)中的協(xié)查人員、協(xié)查部門負(fù)責(zé)人等獲知反洗錢協(xié)查信息的相關(guān)工作人員
A.客戶賬戶信息
B.客戶身份信息
C.產(chǎn)品信息
D.大額和可疑信息的相關(guān)工作人員
A.在大額和可疑報(bào)告過程中
B.在案件協(xié)查過程中
C.在非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送過程中
D.在資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)送過程中
A.保密責(zé)任
B.協(xié)查責(zé)任
C.檢查責(zé)任
D.督促責(zé)任
A.督促責(zé)任
B.保密責(zé)任
C.協(xié)查責(zé)任
D.檢查責(zé)任
A.支行主管行長(zhǎng)
B.大堂經(jīng)理
C.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)人員
D.被代理人
A.公共網(wǎng)絡(luò)傳輸
B.核心系統(tǒng)
C.考試系統(tǒng)
D.評(píng)價(jià)系統(tǒng)
A.檢查
B.通知
C.確認(rèn)
D.審批
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。