A.對(duì)公賬戶(hù)
B.個(gè)人賬戶(hù)
C.匿名賬戶(hù)
D.實(shí)名賬戶(hù)
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A.采取有效控制手段確保涉及客戶(hù)身份和交易信息憑證及其他業(yè)務(wù)資料的安全流轉(zhuǎn)及保存
B.采取有效技術(shù)手段確?？蛻?hù)信息及交易電子數(shù)據(jù)的安全
C.指定專(zhuān)人進(jìn)行客戶(hù)盡職調(diào)查工作及限制客戶(hù)資料查詢(xún)權(quán)限
D.移交專(zhuān)門(mén)保管檔案的庫(kù)房
A.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
B.《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》
C.《公司法》
D.《經(jīng)濟(jì)法》
A.限制交易
B.查詢(xún)
C.凍結(jié)
D.掛失止付
A.人民銀行總行
B.分行會(huì)計(jì)部
C.人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.公安機(jī)關(guān)
A.備案制
B.實(shí)名制
C.假名
D.匿名
A.開(kāi)立
B.初次確認(rèn)
C.重新確認(rèn)
D.查詢(xún)
A.凍結(jié)
B.銷(xiāo)戶(hù)
C.開(kāi)戶(hù)
D.限制賬戶(hù)交易
A.法人
B.代理人
C.被代理人
D.交易的實(shí)際受益人
A.經(jīng)簽約
B.可以
C.不得
D.經(jīng)協(xié)商
A.主要包括營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)人員、客戶(hù)經(jīng)理、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理人員等獲知客戶(hù)身份資料和交易信息的相關(guān)工作人員
B.主要包括分行負(fù)責(zé)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定的網(wǎng)點(diǎn)工作人員、高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)認(rèn)定小組成員、負(fù)責(zé)審批高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)名單人員等可獲知客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及其他相關(guān)信息的工作人員
C.主要包括負(fù)責(zé)大額和可疑報(bào)告的反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)崗人員、重點(diǎn)可疑交易報(bào)告認(rèn)定小組成員等獲知大額和可疑信息的相關(guān)工作人員
D.主要包括各機(jī)構(gòu)中的協(xié)查人員、協(xié)查部門(mén)負(fù)責(zé)人等獲知反洗錢(qián)協(xié)查信息的相關(guān)工作人員
最新試題
開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。