A.可疑交易
B.現(xiàn)金交易
C.大額交易
D.非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表數(shù)據(jù)
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A.個(gè)人身份
B.代理人
C.法人
D.員工
A.知識(shí)分子和工人
B.工人和農(nóng)民
C.老師和學(xué)生
D.離休人員和下崗職工
A.ATM有卡存款為主
B.POS機(jī)交易
C.網(wǎng)銀交易
D.ATM現(xiàn)金存款為主
A.分散轉(zhuǎn)出、集中轉(zhuǎn)入
B.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
C.分散存入、集中轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)
D.分散轉(zhuǎn)出、集中轉(zhuǎn)入或取現(xiàn)
A.網(wǎng)點(diǎn)多;柜面轉(zhuǎn)賬
B.網(wǎng)點(diǎn)多;匯款
C.網(wǎng)點(diǎn)少;匯款
D.網(wǎng)點(diǎn)多;現(xiàn)金
A.對(duì)公賬戶
B.個(gè)人賬戶
C.匿名賬戶
D.實(shí)名賬戶
A.采取有效控制手段確保涉及客戶身份和交易信息憑證及其他業(yè)務(wù)資料的安全流轉(zhuǎn)及保存
B.采取有效技術(shù)手段確??蛻粜畔⒓敖灰纂娮訑?shù)據(jù)的安全
C.指定專人進(jìn)行客戶盡職調(diào)查工作及限制客戶資料查詢權(quán)限
D.移交專門保管檔案的庫房
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
C.《公司法》
D.《經(jīng)濟(jì)法》
A.限制交易
B.查詢
C.凍結(jié)
D.掛失止付
A.人民銀行總行
B.分行會(huì)計(jì)部
C.人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.公安機(jī)關(guān)
最新試題
關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。