A.總行反洗錢工作小組報告
B.警方報案
C.海關(guān)報案
D.分行反洗錢領(lǐng)導小組報告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可疑交易
B.現(xiàn)金交易
C.大額交易
D.非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)據(jù)
A.個人身份
B.代理人
C.法人
D.員工
A.知識分子和工人
B.工人和農(nóng)民
C.老師和學生
D.離休人員和下崗職工
A.ATM有卡存款為主
B.POS機交易
C.網(wǎng)銀交易
D.ATM現(xiàn)金存款為主
A.分散轉(zhuǎn)出、集中轉(zhuǎn)入
B.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
C.分散存入、集中轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)
D.分散轉(zhuǎn)出、集中轉(zhuǎn)入或取現(xiàn)
A.網(wǎng)點多;柜面轉(zhuǎn)賬
B.網(wǎng)點多;匯款
C.網(wǎng)點少;匯款
D.網(wǎng)點多;現(xiàn)金
A.對公賬戶
B.個人賬戶
C.匿名賬戶
D.實名賬戶
A.采取有效控制手段確保涉及客戶身份和交易信息憑證及其他業(yè)務(wù)資料的安全流轉(zhuǎn)及保存
B.采取有效技術(shù)手段確??蛻粜畔⒓敖灰纂娮訑?shù)據(jù)的安全
C.指定專人進行客戶盡職調(diào)查工作及限制客戶資料查詢權(quán)限
D.移交專門保管檔案的庫房
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
C.《公司法》
D.《經(jīng)濟法》
A.限制交易
B.查詢
C.凍結(jié)
D.掛失止付
最新試題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。