A.開展
B.執(zhí)行
C.保持
D.完善
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A.8個
B.6個
C.5個
D.7個
A.總行反洗錢工作小組報告
B.警方報案
C.海關(guān)報案
D.分行反洗錢領(lǐng)導小組報告
A.可疑交易
B.現(xiàn)金交易
C.大額交易
D.非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)據(jù)
A.個人身份
B.代理人
C.法人
D.員工
A.知識分子和工人
B.工人和農(nóng)民
C.老師和學生
D.離休人員和下崗職工
A.ATM有卡存款為主
B.POS機交易
C.網(wǎng)銀交易
D.ATM現(xiàn)金存款為主
A.分散轉(zhuǎn)出、集中轉(zhuǎn)入
B.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
C.分散存入、集中轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)
D.分散轉(zhuǎn)出、集中轉(zhuǎn)入或取現(xiàn)
A.網(wǎng)點多；柜面轉(zhuǎn)賬
B.網(wǎng)點多；匯款
C.網(wǎng)點少；匯款
D.網(wǎng)點多；現(xiàn)金
A.對公賬戶
B.個人賬戶
C.匿名賬戶
D.實名賬戶
A.采取有效控制手段確保涉及客戶身份和交易信息憑證及其他業(yè)務資料的安全流轉(zhuǎn)及保存
B.采取有效技術(shù)手段確?？蛻粜畔⒓敖灰纂娮訑?shù)據(jù)的安全
C.指定專人進行客戶盡職調(diào)查工作及限制客戶資料查詢權(quán)限
D.移交專門保管檔案的庫房
最新試題
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）