A.平衡
B.協(xié)作
C.配合
D.公平
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A.開展
B.執(zhí)行
C.保持
D.完善
A.8個
B.6個
C.5個
D.7個
A.總行反洗錢工作小組報告
B.警方報案
C.海關(guān)報案
D.分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組報告
A.可疑交易
B.現(xiàn)金交易
C.大額交易
D.非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)據(jù)
A.個人身份
B.代理人
C.法人
D.員工
A.知識分子和工人
B.工人和農(nóng)民
C.老師和學(xué)生
D.離休人員和下崗職工
A.ATM有卡存款為主
B.POS機交易
C.網(wǎng)銀交易
D.ATM現(xiàn)金存款為主
A.分散轉(zhuǎn)出、集中轉(zhuǎn)入
B.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
C.分散存入、集中轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)
D.分散轉(zhuǎn)出、集中轉(zhuǎn)入或取現(xiàn)
A.網(wǎng)點多;柜面轉(zhuǎn)賬
B.網(wǎng)點多;匯款
C.網(wǎng)點少;匯款
D.網(wǎng)點多;現(xiàn)金
A.對公賬戶
B.個人賬戶
C.匿名賬戶
D.實名賬戶
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。