涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。

非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。