單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的信息不準(zhǔn)確或不完整的，中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)發(fā)出（），要求金融機(jī)構(gòu)在5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充更正。

A.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管通知書》
B.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管質(zhì)詢通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》


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2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)走訪金融機(jī)構(gòu)結(jié)束后，應(yīng)填寫（），并經(jīng)金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員簽字、蓋章確認(rèn)。

A.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪調(diào)查記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管質(zhì)詢通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》

5.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)和（）應(yīng)建立完善的反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息檔案保密制度。

A.政策性銀行
B.金融機(jī)構(gòu)
C.商業(yè)銀行
D.農(nóng)村合作銀行

最新試題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題