A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.5倍
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.使用
B.金融往來
C.金融交易
D.業(yè)務往來
A.懷疑客戶
B.猜疑客戶
C.質疑客戶
D.疑心客戶
A.建立健全內部控制制度
B.客戶身份識別
C.保存客戶身份資料和交易記錄
D.報告大額交易
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
C.《金融機構反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
A.業(yè)務
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)(含職業(yè))
A.業(yè)務
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)(含職業(yè))
A.業(yè)務
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)(含職業(yè))
A.行業(yè)風險
B.業(yè)務風險
C.地域風險
D.職業(yè)風險
A.匯兌業(yè)務
B.結算業(yè)務
C.理財業(yè)務
D.保險業(yè)務
A.行政處罰
B.風險預警
C.經濟處罰
D.風險評估
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。