單項選擇題可疑交易活動涉嫌洗錢向偵查機關(guān)報案，必須經(jīng)過（）。

A.反洗錢檢查
B.反洗錢調(diào)查
C.金融機構(gòu)同意
D.金融機構(gòu)客戶同意


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1.單項選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施，說法正確的是（）。

A.凍結(jié)期限一般為6個月
B.臨時凍結(jié)目的是利用所凍結(jié)資金順利完成此后的行政處罰或刑事處罰
C.臨時凍結(jié)目的是為了防止客戶將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.以上都不對

2.單項選擇題（）反洗錢調(diào)查措施的實施必須經(jīng)中國人民銀行總行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管
B.現(xiàn)場監(jiān)管
C.臨時凍結(jié)
D.查詢

3.單項選擇題華夏銀行反洗錢工作的組織協(xié)調(diào)部門的主要職責(zé)不包括（）。

A.組織制定全行反洗錢制度，推動全行反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)
B.制定全行反洗錢工作計劃并推動落實
C.組織協(xié)調(diào)全行反洗錢管理工作
D.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題，確定解決方案與對策

4.單項選擇題金融機構(gòu)采取強化的客戶盡職調(diào)查措施不包括（）。

A.審查交易目的
B.審查交易性質(zhì)
C.審查交易背景情況
D.審查資金來源

6.單項選擇題根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》和（）的規(guī)定，我國境內(nèi)的金融機構(gòu)不得將與客戶有關(guān)的反洗錢信息及資料向其他任何機構(gòu)提供。

A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
C.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》

8.單項選擇題中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的金融機構(gòu)為（）確定并公布的其他金融機構(gòu)。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.銀監(jiān)局
D.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行

10.單項選擇題（）下列哪一項屬于業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項。

A.特殊業(yè)務(wù)類型的交易頻率
B.涉及客戶的風(fēng)險提示信息
C.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險
D.金融機構(gòu)與客戶建立的業(yè)務(wù)關(guān)系渠道