A.謹慎
B.合作
C.公平
D.公正
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A.客觀
B.謹慎
C.合作
D.公平
A.培訓檔案
B.會計檔案
C.培訓記錄
D.培訓筆記
A.會計風險較高
B.洗錢風險較高
C.票據風險較高
D.出納風險較高
A.總行
B.分行
C.人民銀行
D.銀監(jiān)局
A.反洗錢主管部門
B.中國人民銀行
C.合規(guī)部
D.會計部
A.會計從業(yè)資格證書
B.銀行從業(yè)資格證書
C.反洗錢崗位準入資格證書
D.反假幣上崗資格證書
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.反洗錢檢查
B.反洗錢調查
C.金融機構同意
D.金融機構客戶同意
A.凍結期限一般為6個月
B.臨時凍結目的是利用所凍結資金順利完成此后的行政處罰或刑事處罰
C.臨時凍結目的是為了防止客戶將調查所涉及的賬戶資金轉往境外
D.以上都不對
A.非現(xiàn)場監(jiān)管
B.現(xiàn)場監(jiān)管
C.臨時凍結
D.查詢
最新試題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
已經拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。