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單項選擇題（）負(fù)責(zé)督導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行反洗錢檢查工作的開展。

A.合規(guī)部
B.審計部
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D.會計部

1.單項選擇題開展反洗錢檢查工作應(yīng)遵循客觀、（）、有效、保密的原則。

A.謹(jǐn)慎
B.合作
C.公平
D.公正

2.單項選擇題開展反洗錢檢查工作應(yīng)遵循（）、公正、有效、保密的原則。

A.客觀
B.謹(jǐn)慎
C.合作
D.公平

3.單項選擇題各分行、各反洗錢業(yè)務(wù)條線管理部門應(yīng)建立反洗錢培訓(xùn)檔案，做好培訓(xùn)記錄，妥善保管（）。

A.培訓(xùn)檔案
B.會計檔案
C.培訓(xùn)記錄
D.培訓(xùn)筆記

4.單項選擇題對從事（）崗位的員工，各條線（部門）應(yīng)制定有針對性的培訓(xùn)方案，并提高培訓(xùn)頻率。

A.會計風(fēng)險較高
B.洗錢風(fēng)險較高
C.票據(jù)風(fēng)險較高
D.出納風(fēng)險較高

5.單項選擇題對新入銀行人員進(jìn)行必要的反洗錢培訓(xùn)。反洗錢崗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并取得（）頒發(fā)的反洗錢崗位準(zhǔn)入資格證書方可上崗。

A.總行
B.分行
C.人民銀行
D.銀監(jiān)局

6.單項選擇題各級行、各條線（部門）反洗錢崗人員應(yīng)保持穩(wěn)定，確實(shí)需要更換時應(yīng)進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，做好交接工作并及時向（）備案。

A.反洗錢主管部門
B.中國人民銀行
C.合規(guī)部
D.會計部

7.單項選擇題反洗錢崗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并取得（）方可上崗位。

A.會計從業(yè)資格證書
B.銀行從業(yè)資格證書
C.反洗錢崗位準(zhǔn)入資格證書
D.反假幣上崗資格證書

8.單項選擇題各級行、各條線（部門）應(yīng)每（）制訂反洗錢培訓(xùn)計劃，并認(rèn)真組織開展對新員工反洗錢培訓(xùn)，確保員工有效履行反洗錢義務(wù)。

A.月
B.季
C.半年
D.年

9.單項選擇題可疑交易活動涉嫌洗錢向偵查機(jī)關(guān)報案，必須經(jīng)過（）。

A.反洗錢檢查
B.反洗錢調(diào)查
C.金融機(jī)構(gòu)同意
D.金融機(jī)構(gòu)客戶同意

10.單項選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施，說法正確的是（）。

A.凍結(jié)期限一般為6個月
B.臨時凍結(jié)目的是利用所凍結(jié)資金順利完成此后的行政處罰或刑事處罰
C.臨時凍結(jié)目的是為了防止客戶將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.以上都不對