A.合規(guī)部
B.會計部
C.業(yè)務(wù)部門
D.反洗錢工作辦公室
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A.合規(guī)部
B.審計部
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D.會計部
A.謹慎
B.合作
C.公平
D.公正
A.客觀
B.謹慎
C.合作
D.公平
A.培訓(xùn)檔案
B.會計檔案
C.培訓(xùn)記錄
D.培訓(xùn)筆記
A.會計風(fēng)險較高
B.洗錢風(fēng)險較高
C.票據(jù)風(fēng)險較高
D.出納風(fēng)險較高
A.總行
B.分行
C.人民銀行
D.銀監(jiān)局
A.反洗錢主管部門
B.中國人民銀行
C.合規(guī)部
D.會計部
A.會計從業(yè)資格證書
B.銀行從業(yè)資格證書
C.反洗錢崗位準入資格證書
D.反假幣上崗資格證書
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.反洗錢檢查
B.反洗錢調(diào)查
C.金融機構(gòu)同意
D.金融機構(gòu)客戶同意
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。