A.1
B.2
C.3
D.4
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A.副經理(不含)
B.副經理(含)
C.經理(不含)
D.經理(含)
A.1
B.2
C.3
D.4
A.合規(guī)部
B.會計部
C.業(yè)務部門
D.反洗錢工作辦公室
A.合規(guī)部
B.會計部
C.業(yè)務部門
D.反洗錢工作辦公室
A.合規(guī)部
B.審計部
C.反洗錢領導小組
D.會計部
A.謹慎
B.合作
C.公平
D.公正
A.客觀
B.謹慎
C.合作
D.公平
A.培訓檔案
B.會計檔案
C.培訓記錄
D.培訓筆記
A.會計風險較高
B.洗錢風險較高
C.票據風險較高
D.出納風險較高
A.總行
B.分行
C.人民銀行
D.銀監(jiān)局
最新試題
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
已經拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
數(shù)據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()