A.抽查
B.常規(guī)檢查
C.現(xiàn)場檢查
D.非現(xiàn)場檢查
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A.1
B.2
C.3
D.4
A.副經(jīng)理(不含)
B.副經(jīng)理(含)
C.經(jīng)理(不含)
D.經(jīng)理(含)
A.1
B.2
C.3
D.4
A.合規(guī)部
B.會計部
C.業(yè)務(wù)部門
D.反洗錢工作辦公室
A.合規(guī)部
B.會計部
C.業(yè)務(wù)部門
D.反洗錢工作辦公室
A.合規(guī)部
B.審計部
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D.會計部
A.謹(jǐn)慎
B.合作
C.公平
D.公正
A.客觀
B.謹(jǐn)慎
C.合作
D.公平
A.培訓(xùn)檔案
B.會計檔案
C.培訓(xùn)記錄
D.培訓(xùn)筆記
A.會計風(fēng)險較高
B.洗錢風(fēng)險較高
C.票據(jù)風(fēng)險較高
D.出納風(fēng)險較高
最新試題
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。