單項選擇題中國人民銀行對金融機構實施現(xiàn)場檢查，必要時將檢查情況通報（）、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會等部門。

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.財政部
C.公安部
D.國務院


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1.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查時，不屬于主查人的職責的是（）。

A.決定現(xiàn)場檢查進度
B.組織起草《現(xiàn)場檢查報告》和《現(xiàn)場檢查意見書》等檢查文書
C.決定現(xiàn)場檢查中的其他重要事項
D.決定現(xiàn)場檢查組織和實施中的其他有關事項

3.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查包括現(xiàn)場檢查準備、現(xiàn)場檢查實施和（）等。

A.現(xiàn)場檢查立項
B.現(xiàn)場檢查處理
C.檢查組進場
D.現(xiàn)場檢查評估

4.單項選擇題反洗錢檢查內容，其中宣傳和培訓情況內容不包括（）。

A.是否定期開展反洗錢培訓工作，切實提高反洗錢工作人員的業(yè)務水平和素質
B.客戶身份資料及交易記錄保存內容是否完整、有效
C.是否積極有效地配合當?shù)厝诵凶龊梅聪村X宣傳工作
D.反洗錢宣傳工作記錄是否留存完整

5.單項選擇題反洗錢檢查內容，其中客戶身份資料和交易信息等有關反洗錢工作信息的保存情況內容不包括（）。

A.客戶身份資料及交易記錄保存的時限是否符合規(guī)定
B.是否采取有效措施，防止保存內容缺失、毀損，防止泄露客戶身份信息資料和交易記錄
C.對洗錢風險等級較高的客戶是否繼續(xù)跟蹤調查其身份背景、監(jiān)控其資金流向并保存書面記錄痕跡
D.客戶身份資料及交易記錄保存內容是否完整、有效