A.資金到帳后，長期不提現(xiàn)
B.從各賬戶提取現(xiàn)金達(dá)到或接近限額
C.多在營業(yè)時(shí)間操作
D.在ATM機(jī)上操作時(shí)間過短
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A.資金快進(jìn)慢出，留很多余額
B.集中轉(zhuǎn)入對公賬戶，再通過“公轉(zhuǎn)私”轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶
C.領(lǐng)取銀行對賬單
D.設(shè)置每日交易限額
A.網(wǎng)上銀行
B.ATM機(jī)
C.柜臺預(yù)約提現(xiàn)
D.以上答案都對
A.以空殼公司為掩護(hù)開立多個(gè)洗錢賬戶
B.在多家銀行開立多個(gè)個(gè)人賬戶用于取現(xiàn)
C.投資理財(cái)
D.通過網(wǎng)上銀轉(zhuǎn)移資金
A.網(wǎng)上交易
B.地下錢莊
C.海外投資
D.投資理財(cái)
A.以空殼公司為掩護(hù)開立多個(gè)洗錢賬戶
B.通過網(wǎng)上銀轉(zhuǎn)移資金
C.在一家銀行開立一個(gè)個(gè)人賬戶用于取現(xiàn)
D.提現(xiàn)主要采取ATM機(jī)提現(xiàn)或柜臺預(yù)約提現(xiàn)的方式
A.個(gè)體工商戶
B.有限公司
C.有限責(zé)任公司
D.股份有限公司
A.設(shè)立空殼公司
B.非法集資
C.開立空頭支票
D.洗錢
A.法定身份證明文件
B.票據(jù)原件和增值發(fā)票
C.收入證明
D.交易合同
A.法定身份證明文件
B.了解客戶的真實(shí)身份
C.核實(shí)交易合同
D.以上答案都對
A.承兌
B.背書
C.收款
D.貼現(xiàn)
最新試題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。